通过社交平台轻信所谓“理财导师”，两名被害人先后被骗至线下交付巨额现金；另一边，为日薪千元的“美差”所诱惑，一男子在明知是犯罪所得的情况下，仍跨省取走两名被害人交付的现金包裹。2025年12月5日，由枣阳市检察院提起公诉的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案宣判，被告人向某因两次跨省帮助转移诈骗犯罪所得的现金共计50万元，被枣阳市人民法院依法判处相应刑罚。这起案件再次警示，任何为违法犯罪活动提供帮助的行为，必将受到法律严惩。
轻信“导师”，现金“投资”血本无归
“警察同志，我在网上投资被骗了20万！”2025年6月，被害人王某向公安机关报案，称其遭遇了一场精心设计的骗局。就在不久前，他在某短视频平台结识了一位“足球投注专家”，被诱导下载了一款名为“密枢云”的软件进行投资。初期小额投入获得“盈利”后，对方以“线下现金充值可获得更高收益”为由，要求其进行线下交易。6月24日，王某根据指示，将装有20万元现金的包裹送至枣阳市某药店旁巷子口，交给了一名前来接头的陌生男子。王某原以为这是轻易获取高额回报的“捷径”，直到发现软件无法提现、“导师”失联，方才醒悟遭遇诈骗，随即报警。
公安机关根据线索，很快将这名“跑腿”男子向某抓获。到案后，向某起初试图以“不知情”搪塞，但面对其跨省、在陌生地点交接不明包裹的异常行踪，侦查人员并未止步。通过深度研判和资金流向追踪，办案人员发现，就在王某被骗的三天前，向某还曾出现在武汉市江岸区某小学门口，以同样方式从被害人吴某手中取走了一个装有30万元现金的包裹。吴某同样是被一位“股票指导老师”以类似手法诱骗，进行了线下现金“投资”，发现遭遇诈骗后，随即报警。两起案件并案处理，证实向某在短短数日内，已帮助上游诈骗分子转移赃款高达50万元。
贪图“高薪”，明知故犯成“资金搬运工”
2025年8月22日，公安机关将该案移送枣阳市检察院审查逮捕，检察官在讯问向某时，向某仍心存侥幸，为自己如此辩解、妄图逃避责任：“检察官，我只是帮朋友取两个普通包裹，里面装的是啥我真不知道。”
对此，承办检察官直指关键：“你说你不知道，那请问：什么样的‘普通包裹’，需要你专门从福建赶到武汉，从上海跑到枣阳，辗转两省三地亲自去取？什么样的‘朋友委托’，会要求你拿到包裹后看也不看、问也不问，就立刻转交给另一个陌生人？这些细节，符合你日常生活中正常的朋友帮忙吗？”面对检察官的讯问，向某的心理防线逐渐瓦解，最终认罪认罚，并如实供述了犯罪经过。
原来，向某是受好友朱某（另案处理）雇佣，朱某向其许诺“日薪千元、食宿全包”，只需按指示到指定地点取送“包裹”。面对如此轻松且收益颇丰的“兼职”，向某的内心产生了疑虑，因为朱某曾暗示过他这些“东西”可能涉及“犯罪资金转移”。“这钱来得太容易，该不会真有问题？但一天一千元，只要我不问、不看，就当是普通跑腿，应该没事吧？反正又不是我骗人。”在利益的诱惑和侥幸心理的驱使下，向某选择了自我“催眠”，决定应下这份“美差”。2025年6月，其先后前往武汉、枣阳，取走两名被害人共计50万元的现金包裹，并转交给朱某指定的接头人，非法获利2000元。
“侥幸心”碎，“工具人”终难逃法网
枣阳市检察院经审查认为，向某主观上明知其转移的资金系犯罪所得，客观上实施了两次跨省领取并转交大额现金的行为，帮助上游犯罪掩饰、隐瞒资金来源和性质，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。最终，法院采纳了检察机关的量刑建议，依法判处其相应刑罚。
检察官提醒：
当前电信网络诈骗犯罪呈现链条化、产业化特征，许多“末端工具人”如向某般因轻信“轻松高薪兼职”噱头，自认为仅从事“跑腿”“代取”等辅助行为并不严重，实则已触犯法律红线。
请广大群众牢记：务必提高防范意识，切勿轻信网络上“高收益、低风险”的投资理财或赌博投注宣传，坚决不参与异常线下现金交易，守好“钱袋子”；求职时一定要选择正规渠道，对要求提供电话卡和银行卡、帮助取现、代收不明包裹等所谓“兼职”应保持高度警惕，主动核实工作性质；若发现可能涉及违法犯罪，应立即拒绝并向公安机关举报。唯有牢固树立法治意识，坚持“君子爱财，取之有道”，方能有效守护自身合法权益，避免沦为犯罪活动帮凶。
